Antiriciclaggio
Il panorama di un mercato finanziario sempre più globalizzato e tecnologicamente avanzato ha favorito lo sviluppo e la crescita economica dei Paesi occidentali, ma allo stesso tempo, ha aumentato i rischi connessi con il riciclaggio di capitali illeciti.
Per tali ragioni, il legislatore ha creato una serie di strumenti e procedure, a carattere preventivo, a presidio del settore finanziario.
La CityPoste Payment nella costante attenzione alla prevenzione di tali fenomeni, è tenuta ad attenersi alle disposizioni normative nazionali e comunitarie, anche in conformità con i propri standard etici.
Per tali ragioni, l’Istituto si è dotato di apposite disposizioni interne, procedure, programmi di formazione, attività di monitoraggio e controlli volti a garantire il rispetto della normativa vigente da parte del personale, degli amministratori, dei collaboratori e dei consulenti.
I nostri doveri:
- siamo tenuti a verificare accuratamente la identità ed i dati anagrafici dei clienti;
- tutte le transazioni devono essere salvate per un eventuale controllo successivo;
- siamo tenuti a segnalare, ai vari organi di controllo, tutte le transazioni insolite e/o che appaiono tali e che sembrano configurare un'azione illecita.